Pessoa
DIOGO REIS DALLE MOLLE
Empresas vinculadas
DIOGO R D M ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA
DALIMOB - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DIOGO REIS DALLE MOLLE
Informações básicas
- Nome
- DIOGO REIS DALLE MOLLE
- CPF
- ***.201.728-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIOGO R D M ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA 54.813.794/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 19/04/2024 | Ver empresa |
DALIMOB - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 50.323.961/0001-05Ativa | Sócio | 14/04/2023 | Ver empresa |
R.G.F.D. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.069.390/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 24/03/2023 | Ver empresa |
CLINICA VETERINARIA E PET SHOP METROPOLE LTDA. 33.432.651/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 23/04/2019 | Ver empresa |
Razão social
DIOGO R D M ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA
54.813.794/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/04/2024
Razão social
DALIMOB - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
50.323.961/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/04/2023
Razão social
R.G.F.D. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
50.069.390/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/03/2023
Razão social
CLINICA VETERINARIA E PET SHOP METROPOLE LTDA.
33.432.651/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.