Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA

***.335.519-**

Empresas vinculadas

GAIO VEICULOS LTDA

30.168.706/0001-28

ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO, CACA E PESCA JACARE

47.225.973/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA
CPF: ***.335.519-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAIO VEICULOS LTDA 30.168.706/0001-28Ativa	Sócio	27/04/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO, CACA E PESCA JACARE 47.225.973/0001-92Ativa	Diretor	11/07/2022	Ver empresa
INCORPORADORA GUARA SPE LTDA 43.852.020/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2021	Ver empresa
LDA AGRO CORRETORA LTDA 42.464.638/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	07/09/2021	Ver empresa
SANTINI CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 40.571.534/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa
IURIS CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA 36.824.026/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2020	Ver empresa
ZAMARCHI SANTINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.935.424/0001-43Ativa	Sócio	30/03/2016	Ver empresa

Razão social

GAIO VEICULOS LTDA

30.168.706/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2023

Razão social

ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO, CACA E PESCA JACARE

47.225.973/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

INCORPORADORA GUARA SPE LTDA

43.852.020/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2021

Razão social

LDA AGRO CORRETORA LTDA

42.464.638/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/09/2021

Razão social

SANTINI CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

40.571.534/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

IURIS CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA

36.824.026/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2020

Razão social

ZAMARCHI SANTINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.935.424/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.