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Pessoa

DIOGO POMPONET MAGALHAES

***.376.515-**

Empresas vinculadas

DP MAGALHAES TRANSPORTES LTDA

07.871.640/0001-16

PARAISO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

48.058.637/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO POMPONET MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO POMPONET MAGALHAES
CPF: ***.376.515-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DP MAGALHAES TRANSPORTES LTDA 07.871.640/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
PARAISO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 48.058.637/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2022	Ver empresa
LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 22.164.968/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2020	Ver empresa
POSTO PIRAMIDE LTDA 20.198.802/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2019	Ver empresa
GONCALVES POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01.773.433/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2019	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ENGENHEIRO CALDAS 04.945.301/0001-49Inapta	Diretor	02/10/2009	Ver empresa

Razão social

DP MAGALHAES TRANSPORTES LTDA

07.871.640/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

PARAISO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

48.058.637/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

22.164.968/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

POSTO PIRAMIDE LTDA

20.198.802/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

GONCALVES POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

01.773.433/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ENGENHEIRO CALDAS

04.945.301/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.