Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO PEREIRA DE QUEIROZ CASALI

***.167.516-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE AGROPASTORIL DE PAULA LTDA

17.497.777/0001-06

TCR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA.

12.989.303/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO PEREIRA DE QUEIROZ CASALI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO PEREIRA DE QUEIROZ CASALI
CPF: ***.167.516-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE AGROPASTORIL DE PAULA LTDA 17.497.777/0001-06Ativa	Administrador	21/11/2022	Ver empresa
TCR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA. 12.989.303/0001-68Ativa	Administrador	19/10/2022	Ver empresa
AGRODEPAULA PARTICIPACOES LTDA. 32.681.578/0001-47Ativa	Administrador	13/10/2022	Ver empresa
BENEFICIA UBGS LTDA 26.484.085/0001-14Ativa	Sócio	04/11/2016	Ver empresa
IRC PARTICIPACOES LTDA. 25.091.727/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2016	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE AGROPASTORIL DE PAULA LTDA

17.497.777/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

TCR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA.

12.989.303/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

AGRODEPAULA PARTICIPACOES LTDA.

32.681.578/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

BENEFICIA UBGS LTDA

26.484.085/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2016

Razão social

IRC PARTICIPACOES LTDA.

25.091.727/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.