Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO PEREIRA DA SILVA

***.114.421-**

Empresas vinculadas

RICA & FINA LTDA

57.414.965/0001-48

LDI TURISMO LTDA

32.548.317/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO PEREIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.114.421-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RICA & FINA LTDA 57.414.965/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
LDI TURISMO LTDA 32.548.317/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2022	Ver empresa
BUTTERFLY LINGERIES COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 09.224.624/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2007	Ver empresa
LAGUNA PARK LTDA 04.957.233/0001-38Suspensa	Sócio sem Capital	20/03/2003	Ver empresa

Razão social

RICA & FINA LTDA

57.414.965/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

LDI TURISMO LTDA

32.548.317/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

BUTTERFLY LINGERIES COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS INTIMAS LTDA

09.224.624/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Razão social

LAGUNA PARK LTDA

04.957.233/0001-38

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.