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Pessoa

DIOGO OLIVEIRA MORAES DE CERQUEIRA

***.267.435-**

Empresas vinculadas

CERQUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

40.489.049/0001-74

MADEIREIRA M. C. LTDA

11.865.593/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO OLIVEIRA MORAES DE CERQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO OLIVEIRA MORAES DE CERQUEIRA
CPF: ***.267.435-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERQUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 40.489.049/0001-74Ativa	Sócio	31/08/2022	Ver empresa
MADEIREIRA M. C. LTDA 11.865.593/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2020	Ver empresa
MAD ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 35.557.714/0001-80Baixada	Sócio	19/11/2019	Ver empresa
CERQUEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 30.465.887/0001-54Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/05/2018	Ver empresa
MADEIREIRA IDEAL LTDA 03.904.613/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2012	Ver empresa
BIG MADEIRAS REPRESENTACOES LTDA 05.923.132/0001-09Ativa	Sócio	31/05/2011	Ver empresa

Razão social

CERQUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

40.489.049/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

MADEIREIRA M. C. LTDA

11.865.593/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2020

Razão social

MAD ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

35.557.714/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

CERQUEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

30.465.887/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2018

Razão social

MADEIREIRA IDEAL LTDA

03.904.613/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

BIG MADEIRAS REPRESENTACOES LTDA

05.923.132/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.