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Pessoa

DIOGO OLIVEIRA CUNHA LIMA

***.431.704-**

Empresas vinculadas

MONTE GARGANO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

59.709.039/0001-25

BEYOND ADVICE RELACOES INSTITUCIONAIS LTDA

32.902.060/0001-96
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO OLIVEIRA CUNHA LIMA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO OLIVEIRA CUNHA LIMA
CPF
***.431.704-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

MONTE GARGANO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

59.709.039/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

BEYOND ADVICE RELACOES INSTITUCIONAIS LTDA

32.902.060/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

SOUL EVENTOS E BAR LTDA

11.329.092/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

SOUL JOAO BAR SPE LTDA

46.146.249/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

SOUL JOAO EVENTOS SPE LTDA

45.831.307/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

DOC LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

43.711.292/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

UNALIFE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

41.486.090/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUBLOCK INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES SPE LTDA

39.875.914/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUBLOCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

30.622.597/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

IGJR CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.267.709/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

LA VIE RECEPCOES E EVENTOS LTDA

26.146.841/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2016

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE COMUNICACAO PIEMONTE LTDA

04.517.429/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

DS PARTICIPACOES LTDA

20.503.667/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

PAVBLOCK - PAVIMENTACAO LTDA

17.177.310/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2013

Ver empresa

Razão social

INTERBLOCK PERNAMBUCO - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

17.298.637/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Ver empresa

Razão social

TECBLOCK - TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO LTDA

16.617.139/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2012

Ver empresa

Razão social

TALANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.752.047/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2005

Ver empresa

Razão social

ZONE DIVERSOES LTDA

06.068.800/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.