Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO NICOLETTI

***.175.338-**

Empresas vinculadas

DIOGO NICOLETTI LTDA

54.268.368/0001-64

ILP SENIOR VILA EMA LTDA

32.766.000/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO NICOLETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO NICOLETTI
CPF: ***.175.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOGO NICOLETTI LTDA 54.268.368/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
ILP SENIOR VILA EMA LTDA 32.766.000/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
NTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.967.453/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2010	Ver empresa
NICOLETTI MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA 11.261.318/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2009	Ver empresa
FORT MOTORS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.576.984/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2008	Ver empresa
ALCOFER COMERCIAL LTDA. 53.170.742/0001-21Ativa	Sócio	27/08/1999	Ver empresa

Razão social

DIOGO NICOLETTI LTDA

54.268.368/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

ILP SENIOR VILA EMA LTDA

32.766.000/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

NTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.967.453/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Razão social

NICOLETTI MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA

11.261.318/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2009

Razão social

FORT MOTORS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.576.984/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2008

Razão social

ALCOFER COMERCIAL LTDA.

53.170.742/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/1999

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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