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Pessoa

DIOGO NASCIMENTO DE MELO

***.776.228-**

Empresas vinculadas

MELOFIT CONDICIONAMENTO FISICO E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

45.423.029/0001-14

DROGARIA E PERFUMARIA MELLO IPAVA LTDA

46.236.742/0001-11
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO NASCIMENTO DE MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO NASCIMENTO DE MELO
CPF
***.776.228-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MELOFIT CONDICIONAMENTO FISICO E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

45.423.029/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA MELLO IPAVA LTDA

46.236.742/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

DROGARIA FARMAFLEX LTDA

02.052.092/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

DROGARIA MELO NASCIMENTO LTDA

11.150.107/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES MELLO DO ANGELA LTDA

09.622.298/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.