Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO MUNDIM SILVA

***.986.196-**

Empresas vinculadas

MUNDIM VEICULOS LTDA

52.031.111/0001-69

KAPITAL MMDM ARAXA CHOCOLATERIA LTDA

46.651.904/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MUNDIM SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO MUNDIM SILVA
CPF: ***.986.196-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUNDIM VEICULOS LTDA 52.031.111/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2023	Ver empresa
KAPITAL MMDM ARAXA CHOCOLATERIA LTDA 46.651.904/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2022	Ver empresa
CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 24.947.961/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2016	Ver empresa
PARAISO DOS IMPORTADOS LTDA 07.983.363/0001-33Baixada	Sócio	15/02/2007	Ver empresa
CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 71.424.519/0001-45Ativa	Sócio	13/01/2006	Ver empresa
JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA 07.705.535/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2005	Ver empresa

Razão social

MUNDIM VEICULOS LTDA

52.031.111/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

KAPITAL MMDM ARAXA CHOCOLATERIA LTDA

46.651.904/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

24.947.961/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

PARAISO DOS IMPORTADOS LTDA

07.983.363/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2007

Razão social

CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

71.424.519/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2006

Razão social

JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA

07.705.535/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.