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Pessoa

DIOGO MORAIS

***.745.669-**

Empresas vinculadas

TECZA SOFTWARE PARA CONSTRUCAO LTDA

15.143.067/0001-52

DIOGO MORAIS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

36.176.256/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO MORAIS
CPF
***.745.669-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TECZA SOFTWARE PARA CONSTRUCAO LTDA

15.143.067/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

DIOGO MORAIS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

36.176.256/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

MAQUINETA INTERMEDIACOES DIGITAIS LTDA

32.741.339/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

OM2 ESTUDIO FOTOGRAFIA E FILMAGEM LTDA

23.481.051/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.