Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO MORAES GIOIA

***.135.767-**

Empresas vinculadas

3B PANCHO E LANCHONETE LTDA

40.212.076/0001-03

DIVINO CAFE LANCHONETE LTDA

28.657.706/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO MORAES GIOIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO MORAES GIOIA
CPF: ***.135.767-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3B PANCHO E LANCHONETE LTDA 40.212.076/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2020	Ver empresa
DIVINO CAFE LANCHONETE LTDA 28.657.706/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2019	Ver empresa
DF SERVICOS DE MARKETING LTDA 25.287.226/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2016	Ver empresa

Razão social

3B PANCHO E LANCHONETE LTDA

40.212.076/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

DIVINO CAFE LANCHONETE LTDA

28.657.706/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

DF SERVICOS DE MARKETING LTDA

25.287.226/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.