Pessoa
DIOGO MORAES DE MELLO
Empresas vinculadas
DIOGO MORAES DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
VLM COMERCIAL DE CEREAIS LTDA
Pessoa investigada
DIOGO MORAES DE MELLO
Informações básicas
- Nome
- DIOGO MORAES DE MELLO
- CPF
- ***.645.207-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIOGO MORAES DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.575.961/0001-18Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 20/10/2016 | Ver empresa |
VLM COMERCIAL DE CEREAIS LTDA 07.026.809/0001-31Baixada | Sócio | 05/05/2015 | Ver empresa |
VLDM - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 17.278.864/0001-72Baixada | Sócio | 29/04/2013 | Ver empresa |
WW WORLD WIDE REPRESENTACOES LTDA 05.947.105/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 16/10/2003 | Ver empresa |
Razão social
DIOGO MORAES DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.575.961/0001-18
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
20/10/2016
Razão social
VLM COMERCIAL DE CEREAIS LTDA
07.026.809/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/05/2015
Razão social
VLDM - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
17.278.864/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/04/2013
Razão social
WW WORLD WIDE REPRESENTACOES LTDA
05.947.105/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/10/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.