Pessoa
DIOGO MONTEIRO LESSA
Empresas vinculadas
GMP COMERCIAL SERVICES TELECOMUNICACOES LTDA
NEW PHOENIX DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA
Pessoa investigada
DIOGO MONTEIRO LESSA
Informações básicas
- Nome
- DIOGO MONTEIRO LESSA
- CPF
- ***.420.668-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GMP COMERCIAL SERVICES TELECOMUNICACOES LTDA 19.568.943/0001-43Baixada | Administrador | 22/01/2014 | Ver empresa |
NEW PHOENIX DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA 01.147.662/0001-51Ativa | Sócio Ostensivo | 24/04/2003 | Ver empresa |
Razão social
GMP COMERCIAL SERVICES TELECOMUNICACOES LTDA
19.568.943/0001-43
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/01/2014
Razão social
NEW PHOENIX DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA
01.147.662/0001-51
AtivaQualificação
Sócio Ostensivo
Data de entrada
24/04/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.