Pessoa
DIOGO MONTALVAO SOUZA LIMA
Empresas vinculadas
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS REC LTDA
MSL SEGUROS LTDA
Pessoa investigada
DIOGO MONTALVAO SOUZA LIMA
Informações básicas
- Nome
- DIOGO MONTALVAO SOUZA LIMA
- CPF
- ***.389.976-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS REC LTDA 58.889.710/0001-02Ativa | Administrador | 15/01/2025 | Ver empresa |
MSL SEGUROS LTDA 57.955.936/0001-93Ativa | Administrador | 04/11/2024 | Ver empresa |
MSL VENTURES LTDA 57.524.855/0001-39Ativa | Administrador | 02/10/2024 | Ver empresa |
MSL GROUP LTDA 56.389.674/0001-84Ativa | Administrador | 08/08/2024 | Ver empresa |
PRAEDIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 54.593.976/0001-44Ativa | Administrador | 04/04/2024 | Ver empresa |
BONUM PARTICIPACOES LTDA 53.760.212/0001-33Ativa | Administrador | 01/02/2024 | Ver empresa |
OPES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.432.191/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 05/10/2023 | Ver empresa |
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 49.306.842/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 24/01/2023 | Ver empresa |
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. 45.878.968/0001-53Ativa | Administrador | 01/04/2022 | Ver empresa |
CEPPEX - CENTRO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA, EXTENSAO E CONSULTORIA LTDA 11.231.274/0001-08Baixada | Sócio | 16/10/2009 | Ver empresa |
Razão social
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS REC LTDA
58.889.710/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/01/2025
Razão social
MSL SEGUROS LTDA
57.955.936/0001-93
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/11/2024
Razão social
MSL VENTURES LTDA
57.524.855/0001-39
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/10/2024
Razão social
MSL GROUP LTDA
56.389.674/0001-84
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/08/2024
Razão social
PRAEDIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
54.593.976/0001-44
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/04/2024
Razão social
BONUM PARTICIPACOES LTDA
53.760.212/0001-33
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/02/2024
Razão social
OPES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
52.432.191/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/10/2023
Razão social
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
49.306.842/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2023
Razão social
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
45.878.968/0001-53
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/04/2022
Razão social
CEPPEX - CENTRO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA, EXTENSAO E CONSULTORIA LTDA
11.231.274/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/10/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.