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Pessoa

DIOGO MOELLER FARIAS

***.235.720-**

Empresas vinculadas

B & F PARTICIPACOES LTDA.

33.861.499/0001-80

LABORATORIO PRO-SAUDE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA

01.740.252/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MOELLER FARIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO MOELLER FARIAS
CPF: ***.235.720-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B & F PARTICIPACOES LTDA. 33.861.499/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2019	Ver empresa
LABORATORIO PRO-SAUDE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA 01.740.252/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2011	Ver empresa
SAUDEIMPORT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 15.277.629/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2010	Ver empresa
MARILENA M FARIAS & CIA LTDA 08.208.826/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2006	Ver empresa
LABORATORIO DOIS IRMAOS LTDA 89.796.080/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2006	Ver empresa
DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA. 06.305.638/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2004	Ver empresa

Razão social

B & F PARTICIPACOES LTDA.

33.861.499/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

LABORATORIO PRO-SAUDE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA

01.740.252/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2011

Razão social

SAUDEIMPORT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

15.277.629/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2010

Razão social

MARILENA M FARIAS & CIA LTDA

08.208.826/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2006

Razão social

LABORATORIO DOIS IRMAOS LTDA

89.796.080/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2006

Razão social

DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA.

06.305.638/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.