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Pessoa

DIOGO MENDONCA DE ALMEIDA

***.346.577-**

Empresas vinculadas

PHOENIXSP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

50.625.298/0001-01

PHOENIX BH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

34.690.709/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MENDONCA DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO MENDONCA DE ALMEIDA
CPF: ***.346.577-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHOENIXSP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 50.625.298/0001-01Ativa	Sócio	10/05/2023	Ver empresa
PHOENIX BH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34.690.709/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
PHOENIX CWB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30.485.785/0001-09Ativa	Sócio	10/05/2018	Ver empresa
PHOENIXSW TECNOLOGIA EM AUTOMACAO COMERCIAL LTDA. 25.267.747/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2016	Ver empresa
PHOENIXHW COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA. 20.090.108/0001-20Ativa	Sócio	15/04/2014	Ver empresa
PHOENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 11.800.973/0001-21Baixada	Sócio	15/05/2013	Ver empresa

Razão social

PHOENIXSP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

50.625.298/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

PHOENIX BH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

34.690.709/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

PHOENIX CWB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30.485.785/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2018

Razão social

PHOENIXSW TECNOLOGIA EM AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.

25.267.747/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2016

Razão social

PHOENIXHW COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.

20.090.108/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2014

Razão social

PHOENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

11.800.973/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.