Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO MENDES SILVA

***.028.638-**

Empresas vinculadas

LESCHI & CO COMERCIAL LTDA

58.415.082/0001-15

G4ADS LTDA

42.430.385/0001-77

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MENDES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO MENDES SILVA
CPF: ***.028.638-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LESCHI & CO COMERCIAL LTDA 58.415.082/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
G4ADS LTDA 42.430.385/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
MENDES CLINICAS ODONTOLOGICAS 2 LTDA. 23.191.814/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2015	Ver empresa
MENDES CLINICAS ODONTOLOGICAS 1 LTDA 12.949.569/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2010	Ver empresa
MENDES CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 12.620.916/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2010	Ver empresa

Razão social

LESCHI & CO COMERCIAL LTDA

58.415.082/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

G4ADS LTDA

42.430.385/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

MENDES CLINICAS ODONTOLOGICAS 2 LTDA.

23.191.814/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2015

Razão social

MENDES CLINICAS ODONTOLOGICAS 1 LTDA

12.949.569/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2010

Razão social

MENDES CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

12.620.916/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.