Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO MASSOCHIN

***.275.779-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITARIO III SPE LTDA

55.368.185/0001-83

LOTEAMENTO VALE DOS PASSAROS SPE LTDA

51.440.663/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MASSOCHIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO MASSOCHIN
CPF: ***.275.779-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITARIO III SPE LTDA 55.368.185/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO VALE DOS PASSAROS SPE LTDA 51.440.663/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2023	Ver empresa
GPC INCORPORACOES SPE LTDA 22.916.150/0001-82Ativa	Sócio	02/05/2018	Ver empresa
IMOBPAR LTDA 06.120.781/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2017	Ver empresa
LOTEAMENTO TARUMA II SPE LTDA 25.108.425/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2016	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITARIO III SPE LTDA

55.368.185/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

LOTEAMENTO VALE DOS PASSAROS SPE LTDA

51.440.663/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

GPC INCORPORACOES SPE LTDA

22.916.150/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

IMOBPAR LTDA

06.120.781/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

LOTEAMENTO TARUMA II SPE LTDA

25.108.425/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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