Pessoa
DIOGO MARTINS ZACCHI
Empresas vinculadas
TMZFIT COMERCIO LTDA
ZACCHI EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DIOGO MARTINS ZACCHI
Informações básicas
- Nome
- DIOGO MARTINS ZACCHI
- CPF
- ***.319.979-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TMZFIT COMERCIO LTDA 56.100.509/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 26/07/2024 | Ver empresa |
ZACCHI EMPREENDIMENTOS LTDA 15.050.476/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 12/02/2015 | Ver empresa |
TD & LB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 20.035.414/0001-63Baixada | Sócio | 31/03/2014 | Ver empresa |
ROCHA E ZACCHI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 15.302.304/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 29/03/2012 | Ver empresa |
RZ LTDA 15.347.199/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 09/03/2012 | Ver empresa |
Razão social
TMZFIT COMERCIO LTDA
56.100.509/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/2024
Razão social
ZACCHI EMPREENDIMENTOS LTDA
15.050.476/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/2015
Razão social
TD & LB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
20.035.414/0001-63
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/03/2014
Razão social
ROCHA E ZACCHI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
15.302.304/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/03/2012
Razão social
RZ LTDA
15.347.199/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/03/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.