Pessoa
DIOGO MARQUES MORAES
Empresas vinculadas
AGROPECUARIA REI MIDAS LTDA
WISE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
Pessoa investigada
DIOGO MARQUES MORAES
Informações básicas
- Nome
- DIOGO MARQUES MORAES
- CPF
- ***.512.698-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGROPECUARIA REI MIDAS LTDA 23.702.805/0001-82Ativa | Sócio | 19/04/2022 | Ver empresa |
WISE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 22.084.713/0001-13Ativa | Sócio | 19/03/2015 | Ver empresa |
Razão social
AGROPECUARIA REI MIDAS LTDA
23.702.805/0001-82
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/04/2022
Razão social
WISE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
22.084.713/0001-13
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.