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Pessoa

DIOGO MARCUS LEIBAO SALLES

***.839.097-**

Empresas vinculadas

BIT SELECT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

29.566.278/0001-02

DOME TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - SCP IMPERIO DOS FILTROS

53.439.095/0001-00
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO MARCUS LEIBAO SALLES

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO MARCUS LEIBAO SALLES
CPF
***.839.097-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BIT SELECT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

29.566.278/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

DOME TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - SCP IMPERIO DOS FILTROS

53.439.095/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

DOME TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - SCP IMPERIO DOS FREIOS

53.746.303/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

DOME TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - SCP SECURITY ENERGY

53.763.510/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

DOME TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

52.634.061/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

RECEITANET PLANEJAMENTO TRIBUTARIO DIGITAL LTDA - SCP VAMOBORA

51.320.494/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

ORLAITH MANAGEMENT LTD

51.267.781/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

T&T SISTEMI SRL

11.198.729/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

RECEITANET PLANEJAMENTO TRIBUTARIO DIGITAL LTDA SCP TET SRL

49.381.258/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE GASOLINA SABIA LTDA

34.389.155/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE APOIO AO MENOR APRENDIZ - CAMP

31.546.442/0001-61

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

DOME CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO DIGITAL LTDA

22.637.131/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

CDJ PARTICIPACOES LTDA

18.802.986/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

ADJ PARTICIPACOES LTDA

18.700.267/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, FISCAL E PROTECAO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE - ABAPLAT

12.390.331/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Razão social

DIOGO SALLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

12.247.985/0001-33

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

ACQUANATURE COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO EIRELI

09.513.923/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Redes Sociais

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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