Pessoa
DIOGO MARCEL SILVA LOPES
Empresas vinculadas
SCP LECON LOTEAMENTO VILA MADALENA
CITECON BELIEVE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Pessoa investigada
DIOGO MARCEL SILVA LOPES
Informações básicas
- Nome
- DIOGO MARCEL SILVA LOPES
- CPF
- ***.499.164-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SCP LECON LOTEAMENTO VILA MADALENA 59.964.524/0001-45Ativa | Qualificação 5 | 01/02/2025 | Ver empresa |
CITECON BELIEVE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 58.307.767/0001-48Ativa | Administrador | 02/12/2024 | Ver empresa |
SCP LA PLAGE 53.634.615/0001-36Ativa | Administrador | 01/01/2024 | Ver empresa |
SCP-PORTO MAR 49.483.553/0001-31Baixada | Administrador | 01/01/2023 | Ver empresa |
SCP-LAGOS DO FRANCES ALFA 49.725.885/0001-85Ativa | Administrador | 01/01/2023 | Ver empresa |
CITECON OCEANA EMPREENDIMENTO SPE LTDA 48.209.133/0001-07Ativa | Administrador | 06/10/2022 | Ver empresa |
SPE LECON EDIFICIO PORTO MAR LTDA 48.119.425/0001-40Baixada | Administrador | 28/09/2022 | Ver empresa |
RESERVA DOS CORAIS INCORPORADORA SPE LTDA 43.860.765/0001-04Ativa | Administrador | 13/10/2021 | Ver empresa |
LOPES E CIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 41.441.942/0001-92Ativa | Sócio | 03/04/2021 | Ver empresa |
LECON EDIFICIO PORTO CARAVELAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA 38.198.658/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 24/08/2020 | Ver empresa |
LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.073.695/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 13/01/2014 | Ver empresa |
Razão social
SCP LECON LOTEAMENTO VILA MADALENA
59.964.524/0001-45
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
01/02/2025
Razão social
CITECON BELIEVE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
58.307.767/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/12/2024
Razão social
SCP LA PLAGE
53.634.615/0001-36
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/01/2024
Razão social
SCP-PORTO MAR
49.483.553/0001-31
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/01/2023
Razão social
SCP-LAGOS DO FRANCES ALFA
49.725.885/0001-85
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/01/2023
Razão social
CITECON OCEANA EMPREENDIMENTO SPE LTDA
48.209.133/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/10/2022
Razão social
SPE LECON EDIFICIO PORTO MAR LTDA
48.119.425/0001-40
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/09/2022
Razão social
RESERVA DOS CORAIS INCORPORADORA SPE LTDA
43.860.765/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/10/2021
Razão social
LOPES E CIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
41.441.942/0001-92
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/04/2021
Razão social
LECON EDIFICIO PORTO CARAVELAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA
38.198.658/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/08/2020
Razão social
LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
05.073.695/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/01/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.