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Pessoa

DIOGO LUIZ DE FREITAS MONTES

***.296.721-**

Empresas vinculadas

ENERDI ENGENHARIA LTDA

46.306.070/0001-73

CHOPPERIA E RESTAURANTE VILLA CHOPP LTDA

34.466.214/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO LUIZ DE FREITAS MONTES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO LUIZ DE FREITAS MONTES
CPF: ***.296.721-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENERDI ENGENHARIA LTDA 46.306.070/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2023	Ver empresa
CHOPPERIA E RESTAURANTE VILLA CHOPP LTDA 34.466.214/0001-70Baixada	Sócio	08/08/2019	Ver empresa
DIOGO LUIZ DE FREITAS MONTES 73529672149 21.134.235/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2014	Ver empresa

Razão social

ENERDI ENGENHARIA LTDA

46.306.070/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

CHOPPERIA E RESTAURANTE VILLA CHOPP LTDA

34.466.214/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2019

Razão social

DIOGO LUIZ DE FREITAS MONTES 73529672149

21.134.235/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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