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Pessoa

DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS

***.604.336-**

Empresas vinculadas

DV AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI

19.241.361/0001-58

SOROCABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

35.793.520/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS
CPF: ***.604.336-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DV AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 19.241.361/0001-58Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/11/2013	Ver empresa
SOROCABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A 35.793.520/0001-83Baixada	Diretor	06/04/2009	Ver empresa
NEO INVEPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 07.483.729/0001-05Baixada	Diretor	05/01/2006	Ver empresa

Razão social

DV AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI

19.241.361/0001-58

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

SOROCABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

35.793.520/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2009

Razão social

NEO INVEPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

07.483.729/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.