Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO LEONILSON LUIZ LEONEL LEONIDAS MARTINS

***.171.301-**

Empresas vinculadas

D. L. L. L. MARTINS COMERCIO LTDA

23.827.855/0001-96

DIOGO LLLL MARTINS LTDA

40.162.085/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO LEONILSON LUIZ LEONEL LEONIDAS MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO LEONILSON LUIZ LEONEL LEONIDAS MARTINS
CPF: ***.171.301-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. L. L. L. MARTINS COMERCIO LTDA 23.827.855/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
DIOGO LLLL MARTINS LTDA 40.162.085/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2020	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DIOGO MARTINS LTDA 04.621.749/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2007	Ver empresa
RUBIATABA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06.253.955/0001-37Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	30/08/2006	Ver empresa

Razão social

D. L. L. L. MARTINS COMERCIO LTDA

23.827.855/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

DIOGO LLLL MARTINS LTDA

40.162.085/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2020

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DIOGO MARTINS LTDA

04.621.749/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2007

Razão social

RUBIATABA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

06.253.955/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.