Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO LEITE DE HOLANDA SANTOS

***.381.834-**

Empresas vinculadas

CHS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.102.983/0001-08

HOLANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

39.283.104/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO LEITE DE HOLANDA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO LEITE DE HOLANDA SANTOS
CPF: ***.381.834-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 51.102.983/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2023	Ver empresa
HOLANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 39.283.104/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2020	Ver empresa
DSR CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 26.089.619/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2016	Ver empresa

Razão social

CHS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.102.983/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

HOLANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

39.283.104/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

DSR CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

26.089.619/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.