Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO KARAM KLEINUBING

***.547.499-**

Empresas vinculadas

HOMA ARARANGUA 57 SPE LTDA

54.267.660/0001-62

BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

08.531.776/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO KARAM KLEINUBING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO KARAM KLEINUBING
CPF: ***.547.499-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOMA ARARANGUA 57 SPE LTDA 54.267.660/0001-62Ativa	Sócio	11/03/2024	Ver empresa
BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 08.531.776/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
BT LOCACOES LTDA 10.699.848/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2009	Ver empresa
D2K TECNOLOGIA LTDA 06.987.401/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2004	Ver empresa
OFFICE MASTER TECNOLOGIA LTDA 04.746.762/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2001	Ver empresa

Razão social

HOMA ARARANGUA 57 SPE LTDA

54.267.660/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

08.531.776/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

BT LOCACOES LTDA

10.699.848/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Razão social

D2K TECNOLOGIA LTDA

06.987.401/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2004

Razão social

OFFICE MASTER TECNOLOGIA LTDA

04.746.762/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.