Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO JOSE DA SILVA

***.470.101-**

Empresas vinculadas

DEMS BAR E COZINHA LTDA

52.192.092/0001-52

AGROPECUARIA INTEGRAL LTDA

42.493.968/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO JOSE DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO JOSE DA SILVA
CPF: ***.470.101-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEMS BAR E COZINHA LTDA 52.192.092/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA INTEGRAL LTDA 42.493.968/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2021	Ver empresa
INTEGRAL SERVCOM LTDA 32.548.674/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2019	Ver empresa
ESTRATEGIA CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 20.119.113/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2017	Ver empresa
LP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 09.414.967/0001-94Baixada	Sócio	28/02/2008	Ver empresa
INTEGRAL CONTABILIDADE LTDA 06.928.540/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa

Razão social

DEMS BAR E COZINHA LTDA

52.192.092/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

AGROPECUARIA INTEGRAL LTDA

42.493.968/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

INTEGRAL SERVCOM LTDA

32.548.674/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

ESTRATEGIA CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

20.119.113/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Razão social

LP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

09.414.967/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2008

Razão social

INTEGRAL CONTABILIDADE LTDA

06.928.540/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.