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Pessoa

DIOGO HONORIO DA SILVA

***.775.188-**

Empresas vinculadas

OLIBE NEGOCIOS LTDA

55.064.738/0001-04

IDEQ ASSESSORIA E SOLUCOES CONTABEIS LTDA

24.003.737/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO HONORIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO HONORIO DA SILVA
CPF: ***.775.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIBE NEGOCIOS LTDA 55.064.738/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
IDEQ ASSESSORIA E SOLUCOES CONTABEIS LTDA 24.003.737/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2021	Ver empresa
CROK PORK ALIMENTOS LTDA 38.336.403/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
CULTUR COMERCIAL DE GRAOS LTDA 22.010.233/0001-08Ativa	Administrador	13/03/2020	Ver empresa
GREEN TRADE LTDA 35.039.092/0001-06Ativa	Administrador	01/10/2019	Ver empresa
DIOGO HONORIO DA SILVA 34477518862 13.700.229/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2011	Ver empresa

Razão social

OLIBE NEGOCIOS LTDA

55.064.738/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

IDEQ ASSESSORIA E SOLUCOES CONTABEIS LTDA

24.003.737/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

CROK PORK ALIMENTOS LTDA

38.336.403/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

CULTUR COMERCIAL DE GRAOS LTDA

22.010.233/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

GREEN TRADE LTDA

35.039.092/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

DIOGO HONORIO DA SILVA 34477518862

13.700.229/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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