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Pessoa

DIOGO HERNANDES RUIZ

***.001.228-**

Empresas vinculadas

DIOGO H. RUIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

25.303.576/0001-59

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO HERNANDES RUIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO HERNANDES RUIZ
CPF: ***.001.228-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOGO H. RUIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 25.303.576/0001-59Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/05/2016	Ver empresa
KPMG ASSESSORES LTDA 05.490.840/0001-01Ativa	Sócio	02/03/2016	Ver empresa
KPMG TRANSNATIONAL TAX SERVICES LTDA. 11.170.288/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2009	Ver empresa
RENTTOWER EMPREENDIMENTOS SA 04.250.865/0001-67Baixada	Diretor	25/05/2005	Ver empresa

Razão social

DIOGO H. RUIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

25.303.576/0001-59

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

KPMG TRANSNATIONAL TAX SERVICES LTDA.

11.170.288/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Razão social

RENTTOWER EMPREENDIMENTOS SA

04.250.865/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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