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Pessoa

DIOGO HENRIQUE ZAMBETTA

***.829.308-**

Empresas vinculadas

CIDADE PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.416.904/0001-42

ZAMBETTA EMPREENDIMENTOS LTDA

47.686.295/0001-65
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO HENRIQUE ZAMBETTA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO HENRIQUE ZAMBETTA
CPF
***.829.308-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CIDADE PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.416.904/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

ZAMBETTA EMPREENDIMENTOS LTDA

47.686.295/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCE TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.642.845/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

LUXOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.003.168/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

ZAMBETTA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

37.453.521/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

GRAN BELLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.264.315/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

VILLA SERENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

32.607.003/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

ZM MOBILIARIO PERSONALIZADO LTDA.

26.852.083/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

BELLA ITALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.122.613/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

ZAMBETTA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

24.733.668/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

GRAND BELLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.046.276/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

R ZAMBETTA CONSTRUCOES TATUI LTDA

21.245.809/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.