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Pessoa

DIOGO HENRIQUE MANSUR LEONES

***.271.667-**

Empresas vinculadas

FORNERIA BANGU PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA

36.519.505/0001-04

MARCOTIANA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

31.038.631/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO HENRIQUE MANSUR LEONES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO HENRIQUE MANSUR LEONES
CPF: ***.271.667-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORNERIA BANGU PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA 36.519.505/0001-04Ativa	Sócio	02/03/2020	Ver empresa
MARCOTIANA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 31.038.631/0001-23Ativa	Sócio	18/11/2015	Ver empresa
DRYMARKET COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 22.221.083/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2015	Ver empresa

Razão social

FORNERIA BANGU PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA

36.519.505/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

MARCOTIANA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

31.038.631/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2015

Razão social

DRYMARKET COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

22.221.083/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.