Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO HENRIQUE COSTA E SANTOS

***.603.146-**

Empresas vinculadas

SETENT UP ONLINE LTDA

53.863.669/0001-73

AD70 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

27.017.460/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO HENRIQUE COSTA E SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO HENRIQUE COSTA E SANTOS
CPF: ***.603.146-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SETENT UP ONLINE LTDA 53.863.669/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2024	Ver empresa
AD70 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.017.460/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2017	Ver empresa
ADM 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.132.576/0001-30Ativa	Sócio	24/10/2013	Ver empresa
VERGANI LOTERIAS LTDA 66.478.538/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2012	Ver empresa
BAZAR 70 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20.165.270/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2011	Ver empresa

Razão social

SETENT UP ONLINE LTDA

53.863.669/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

AD70 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

27.017.460/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

ADM 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.132.576/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2013

Razão social

VERGANI LOTERIAS LTDA

66.478.538/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Razão social

BAZAR 70 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

20.165.270/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.