Pessoa
DIOGO HENRIQUE COPINI MACHADO
Empresas vinculadas
BALDO E COPINI INCORPORADORA LTDA
COPINI CONSTRUTORA LTDA
Pessoa investigada
DIOGO HENRIQUE COPINI MACHADO
Informações básicas
- Nome
- DIOGO HENRIQUE COPINI MACHADO
- CPF
- ***.749.229-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BALDO E COPINI INCORPORADORA LTDA 52.503.196/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 11/10/2023 | Ver empresa |
COPINI CONSTRUTORA LTDA 32.796.779/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 09/12/2019 | Ver empresa |
MACHADO E MADRUGA ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 34.057.321/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 27/06/2019 | Ver empresa |
DE WALLAU, MACHADO & CIA LTDA 30.790.809/0001-25Baixada | Sócio | 26/06/2018 | Ver empresa |
Razão social
BALDO E COPINI INCORPORADORA LTDA
52.503.196/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2023
Razão social
COPINI CONSTRUTORA LTDA
32.796.779/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/12/2019
Razão social
MACHADO E MADRUGA ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
34.057.321/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/06/2019
Razão social
DE WALLAU, MACHADO & CIA LTDA
30.790.809/0001-25
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/06/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.