Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO HAMADA

***.443.669-**

Empresas vinculadas

BBIG 188 S.A.

58.735.590/0001-80

CSC 188 S.A.

58.687.287/0001-50
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO HAMADA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO HAMADA
CPF
***.443.669-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BBIG 188 S.A.

58.735.590/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2025

Ver empresa

Razão social

CSC 188 S.A.

58.687.287/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

DP SHOPPING CENTERS S.A.

58.646.865/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2025

Ver empresa

Razão social

COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S A

28.189.439/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

DIX ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.010.836/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

ALS SHOPPING CENTERS S.A.

05.919.041/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

BRASC RS SHOPPING CENTER S.A.

35.142.963/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

RSSC SHOPPING CENTERS S.A.

05.919.849/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

CBC SHOPPING CENTERS S.A.

05.920.451/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

PARSHOP PARTICIPACOES LTDA.

55.228.846/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

COMBRASHOP CIA BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS

78.238.813/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

NACIONAL ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA.

04.125.975/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

CASC ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS SA

76.694.983/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

D.HAMADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.841.374/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.