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Pessoa

DIOGO GUIMARAES PESSOA GONCALVES

***.139.495-**

Empresas vinculadas

COMMANDO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

53.538.033/0001-56

PROJETO NEW PHASE SCP

46.518.138/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GUIMARAES PESSOA GONCALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO GUIMARAES PESSOA GONCALVES
CPF: ***.139.495-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMMANDO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 53.538.033/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
PROJETO NEW PHASE SCP 46.518.138/0001-88Ativa	Administrador	02/12/2021	Ver empresa
TODOS OS SANTOS PARTICIPACOES LTDA 43.223.904/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2021	Ver empresa
PROJETO AVEC-1 SCP 45.932.234/0001-05Ativa	Administrador	23/06/2021	Ver empresa
ACTION SERVICOS FINANCEIROS LTDA 13.585.398/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2017	Ver empresa
ACT INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 18.880.284/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2013	Ver empresa
LIMPE VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 10.920.654/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2009	Ver empresa

Razão social

COMMANDO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

53.538.033/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

PROJETO NEW PHASE SCP

46.518.138/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

TODOS OS SANTOS PARTICIPACOES LTDA

43.223.904/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2021

Razão social

PROJETO AVEC-1 SCP

45.932.234/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

ACTION SERVICOS FINANCEIROS LTDA

13.585.398/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Razão social

ACT INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

18.880.284/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Razão social

LIMPE VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

10.920.654/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.