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Pessoa

DIOGO GUAGLIARDO NEVES

***.164.863-**

Empresas vinculadas

MONTEIRO & GUAGLIARDO ADVOGADOS

42.412.167/0001-00

CASA MEMORIAL DA INDEPENDENCIA NO MARANHAO

35.858.325/0001-94
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO GUAGLIARDO NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO GUAGLIARDO NEVES
CPF
***.164.863-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MONTEIRO & GUAGLIARDO ADVOGADOS

42.412.167/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

CASA MEMORIAL DA INDEPENDENCIA NO MARANHAO

35.858.325/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

CAFE DA MONARQUIA LTDA

24.076.286/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.