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Pessoa

DIOGO GONCALVES MACIEL

***.105.461-**

Empresas vinculadas

MAXIMUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

59.981.995/0001-61

MOORE DF AUDITORES E CONSULTORES LTDA

24.385.947/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GONCALVES MACIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO GONCALVES MACIEL
CPF: ***.105.461-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXIMUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 59.981.995/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2025	Ver empresa
MOORE DF AUDITORES E CONSULTORES LTDA 24.385.947/0001-26Ativa	Sócio	13/11/2024	Ver empresa
D & L PARTICIPACOES LTDA 57.650.865/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
MW ESTETICA AVANCADA LTDA 51.666.799/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
DGM SERVICOS LTDA 51.351.462/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2023	Ver empresa
DM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 48.128.187/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa

Razão social

MAXIMUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

59.981.995/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

MOORE DF AUDITORES E CONSULTORES LTDA

24.385.947/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

D & L PARTICIPACOES LTDA

57.650.865/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

MW ESTETICA AVANCADA LTDA

51.666.799/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

DGM SERVICOS LTDA

51.351.462/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2023

Razão social

DM CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

48.128.187/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.