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Pessoa

DIOGO GONCALVES GONCALES

***.987.468-**

Empresas vinculadas

FITATEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE ACO RELAMINADOS LTDA

08.659.623/0001-82

ALLYADO LTDA

41.409.915/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GONCALVES GONCALES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO GONCALVES GONCALES
CPF: ***.987.468-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FITATEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE ACO RELAMINADOS LTDA 08.659.623/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
ALLYADO LTDA 41.409.915/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2022	Ver empresa
SCP BAEPENDI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 47.047.424/0001-75Ativa	Administrador	05/01/2022	Ver empresa
BAEPENDI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 34.007.269/0001-11Ativa	Administrador	24/06/2019	Ver empresa
SCP CORONEL DIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 34.703.498/0001-70Baixada	Administrador	01/10/2018	Ver empresa
CORONEL DIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 29.137.797/0001-55Baixada	Administrador	24/11/2017	Ver empresa
DGG - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 23.217.576/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2015	Ver empresa

Razão social

FITATEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE ACO RELAMINADOS LTDA

08.659.623/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

ALLYADO LTDA

41.409.915/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

SCP BAEPENDI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO

47.047.424/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

BAEPENDI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.007.269/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

SCP CORONEL DIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO

34.703.498/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

CORONEL DIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

29.137.797/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2017

Razão social

DGG - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.217.576/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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