Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO GONCALVES DINIZ DA SILVA

***.804.001-**

Empresas vinculadas

SPE POMARES DA SERRA LTDA

57.164.983/0001-19

SPE POMARES DOS VEADEIROS LTDA

57.145.560/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GONCALVES DINIZ DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO GONCALVES DINIZ DA SILVA
CPF: ***.804.001-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE POMARES DA SERRA LTDA 57.164.983/0001-19Ativa	Administrador	05/09/2024	Ver empresa
SPE POMARES DOS VEADEIROS LTDA 57.145.560/0001-51Ativa	Administrador	04/09/2024	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL POMARES LTDA 57.154.231/0001-77Ativa	Administrador	04/09/2024	Ver empresa
POMARES DO PARQUE SPE LTDA 48.135.243/0001-63Ativa	Administrador	29/09/2022	Ver empresa
COMPLEXO TURISTICO AGUAS DE VEREDAS LTDA 39.660.184/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa
DGDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.358.912/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2013	Ver empresa
CONSTRUTORA SALOBRO LTDA 04.134.849/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2000	Ver empresa

Razão social

SPE POMARES DA SERRA LTDA

57.164.983/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

SPE POMARES DOS VEADEIROS LTDA

57.145.560/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

SPE RESIDENCIAL POMARES LTDA

57.154.231/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

POMARES DO PARQUE SPE LTDA

48.135.243/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

COMPLEXO TURISTICO AGUAS DE VEREDAS LTDA

39.660.184/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

DGDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.358.912/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Razão social

CONSTRUTORA SALOBRO LTDA

04.134.849/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.