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Pessoa

DIOGO GOBBI SANCHES

***.710.241-**

Empresas vinculadas

CAD COLEGIO AVANCADO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA

39.616.874/0001-03

SOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

10.711.485/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GOBBI SANCHES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO GOBBI SANCHES
CPF
***.710.241-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAD COLEGIO AVANCADO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA

39.616.874/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

SOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

10.711.485/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

CAD COMERCIO DE LIVROS LTDA

10.603.029/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2009

Ver empresa

Razão social

FERTIMAM - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

10.386.751/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.