Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO GARDINO RASO

***.780.778-**

Empresas vinculadas

DGR TEXTIL LTDA

36.567.632/0001-89

SHOPPING HOME DECORACOES LTDA

08.953.557/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GARDINO RASO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO GARDINO RASO
CPF
***.780.778-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DGR TEXTIL LTDA

36.567.632/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

SHOPPING HOME DECORACOES LTDA

08.953.557/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

EXPLENDOR COMERCIO DE TECIDOS LTDA

67.728.824/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

2S TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

18.845.306/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

DIOGO GARDINO RASO 27778077876

21.307.730/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.