Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO GALVAN

***.561.739-**

Empresas vinculadas

GALVAN E NIGRO INCORPORADORA LTDA

51.503.234/0001-92

D. R. FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.867.738/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GALVAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO GALVAN
CPF: ***.561.739-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALVAN E NIGRO INCORPORADORA LTDA 51.503.234/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2023	Ver empresa
D. R. FOMENTO MERCANTIL LTDA 18.867.738/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2013	Ver empresa
CDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E BENS LTDA 12.508.840/0001-49Ativa	Sócio	03/12/2012	Ver empresa
GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL 08.139.805/0001-22Ativa	Sócio	22/06/2006	Ver empresa
FERRAZ E GALVAN ASSESSORIA E ADVOCACIA 06.035.020/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2004	Ver empresa
DIOGO COMUNICACAO LTDA 04.990.175/0001-44Baixada	Sócio	04/04/2002	Ver empresa

Razão social

GALVAN E NIGRO INCORPORADORA LTDA

51.503.234/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

D. R. FOMENTO MERCANTIL LTDA

18.867.738/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Razão social

CDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E BENS LTDA

12.508.840/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2012

Razão social

GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL

08.139.805/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2006

Razão social

FERRAZ E GALVAN ASSESSORIA E ADVOCACIA

06.035.020/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2004

Razão social

DIOGO COMUNICACAO LTDA

04.990.175/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.