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Pessoa

DIOGO GABRIEL ALVAREZ

***.264.458-**

Empresas vinculadas

CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.

46.791.648/0001-24

CENTRAL HOLDING LTDA

49.525.112/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO GABRIEL ALVAREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO GABRIEL ALVAREZ
CPF: ***.264.458-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A. 46.791.648/0001-24Ativa	Diretor	17/10/2024	Ver empresa
CENTRAL HOLDING LTDA 49.525.112/0001-55Ativa	Sócio	14/10/2024	Ver empresa
REC LOG CAMACARI EMPREENDIMENTOS S.A. 21.839.459/0001-53Baixada	Diretor	11/05/2018	Ver empresa
REC 2018 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 30.243.668/0001-20Baixada	Diretor	19/04/2018	Ver empresa

Razão social

CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.

46.791.648/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

CENTRAL HOLDING LTDA

49.525.112/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

REC LOG CAMACARI EMPREENDIMENTOS S.A.

21.839.459/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

REC 2018 III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

30.243.668/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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