Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO FRENKEL

***.588.167-**

Empresas vinculadas

DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.370.835/0001-85

PAYMENTS HOLDING S.A.

26.917.126/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO FRENKEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO FRENKEL
CPF: ***.588.167-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 13.370.835/0001-85Ativa	Diretor	02/06/2022	Ver empresa
PAYMENTS HOLDING S.A. 26.917.126/0001-19Baixada	Diretor	13/05/2022	Ver empresa
PAM JR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 19.374.544/0001-41Baixada	Diretor	11/05/2022	Ver empresa
DOCK SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA 02.445.579/0001-21Ativa	Administrador	13/08/2021	Ver empresa
AUTRA TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA 36.555.831/0001-77Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A 08.744.817/0001-86Ativa	Diretor	11/12/2019	Ver empresa
DOCK TECNOLOGIA S.A. 03.645.772/0001-79Ativa	Diretor	10/10/2019	Ver empresa

Razão social

DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.370.835/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

PAYMENTS HOLDING S.A.

26.917.126/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

PAM JR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

19.374.544/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

DOCK SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA

02.445.579/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

AUTRA TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA

36.555.831/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A

08.744.817/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

DOCK TECNOLOGIA S.A.

03.645.772/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.