Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO FREITAS DEL DUCA

***.102.146-**

Empresas vinculadas

VIP AUTO MOTORS LTDA

57.309.998/0001-28

DFX CONSTRUTORA LTDA

47.479.611/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO FREITAS DEL DUCA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO FREITAS DEL DUCA
CPF: ***.102.146-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIP AUTO MOTORS LTDA 57.309.998/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2024	Ver empresa
DFX CONSTRUTORA LTDA 47.479.611/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
DH IMOVEIS LTDA 24.497.834/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2016	Ver empresa
DESTAQUE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 09.533.451/0001-69Baixada	Sócio	09/05/2012	Ver empresa
TECCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 02.842.099/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2004	Ver empresa

Razão social

VIP AUTO MOTORS LTDA

57.309.998/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

DFX CONSTRUTORA LTDA

47.479.611/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

DH IMOVEIS LTDA

24.497.834/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Razão social

DESTAQUE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

09.533.451/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2012

Razão social

TECCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

02.842.099/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.