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Pessoa

DIOGO FONSECA DE FREITAS

***.826.410-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE FRANQUIAS POSTAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

97.263.669/0001-08

POSTAL TRES FIGUEIRAS LTDA

03.535.075/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO FONSECA DE FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO FONSECA DE FREITAS
CPF: ***.826.410-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE FRANQUIAS POSTAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 97.263.669/0001-08Ativa	Diretor	28/05/2024	Ver empresa
POSTAL TRES FIGUEIRAS LTDA 03.535.075/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2010	Ver empresa
LUCOFRE ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 11.253.105/0001-79Ativa	Sócio	07/10/2009	Ver empresa
LCF ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 11.252.919/0001-99Baixada	Sócio	18/09/2009	Ver empresa
JUMBO AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA 73.507.816/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2003	Ver empresa
JUMBO LOTERIAS E TABACARIA LTDA 02.401.238/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1998	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE FRANQUIAS POSTAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

97.263.669/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

POSTAL TRES FIGUEIRAS LTDA

03.535.075/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Razão social

LUCOFRE ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

11.253.105/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2009

Razão social

LCF ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

11.252.919/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2009

Razão social

JUMBO AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA

73.507.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2003

Razão social

JUMBO LOTERIAS E TABACARIA LTDA

02.401.238/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.