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Pessoa

DIOGO FERREIRA MARQUES

***.242.631-**

Empresas vinculadas

SANTAREM TECIDOS LTDA

04.959.480/0001-73

—

4959480000173
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO FERREIRA MARQUES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO FERREIRA MARQUES
CPF
***.242.631-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SANTAREM TECIDOS LTDA

04.959.480/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

4959480000173

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

LOJA 70 LIMITADA

54.245.106/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

GUAMA TECIDOS LTDA

48.565.662/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

RODA TECIDOS LTDA

48.451.547/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

CABANOS TECIDOS LTDA

45.513.234/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

BIG BELEM CALCADOS LTDA

37.640.355/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

ILHEUS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

32.967.548/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

ICOARACI COMERCIO DE TECIDOS LTDA

23.179.169/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2015

Ver empresa

Razão social

ANANINDEUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

22.966.557/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

PETROLEO TECIDOS LTDA

02.383.580/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

COMADRE TECIDOS LTDA

03.537.219/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

LOJAS DUILSON CALCADOS E ESPORTES LTDA

05.452.064/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2011

Ver empresa

Razão social

BOLA TECIDOS LTDA

26.786.756/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.