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Pessoa

DIOGO FERNANDO DA SILVA

***.457.721-**

Empresas vinculadas

BRAMARFI CUIABA COMERCIO DE PISCINAS LTDA

37.514.523/0001-66

BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA

36.357.718/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO FERNANDO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO FERNANDO DA SILVA
CPF: ***.457.721-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAMARFI CUIABA COMERCIO DE PISCINAS LTDA 37.514.523/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA 36.357.718/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
BRAMARFI PISCINAS JUINA LTDA 35.664.646/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa

Razão social

BRAMARFI CUIABA COMERCIO DE PISCINAS LTDA

37.514.523/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA

36.357.718/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

BRAMARFI PISCINAS JUINA LTDA

35.664.646/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.